Украинец “отмыл” в Польше почти миллион евро и может сесть на 10 лет
Прокуратура Люблина в Польше выдвинула обвинение гражданину Украины Игорю Л. в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на национальную прокуратуру Польши.
Subscribe to the news PolitNavigator in Yandex. Zen is the one., Telegram, One-year-olds, Вконтакте, channels YouTube и Max.
“Игорь Л. – это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых”, – сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.
Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов. Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.
В частности установлено, что компания, от имени которой действовал Игорь Л., совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем. Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.
По словам прокуроров, преступная группа действовала с January 2014 года до April 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны. Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.
По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.
На данный момент украинец взят под временный арест. За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.
English version :: Read in English Украинец “отмыл” в Польше почти миллион евро и может сесть на 10 лет